Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия (КСОЭБ)

Данные о выданном удостоверении вносятся в базу ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации).

Возможно дистанционное обучение в режиме Онлайн (слушатель подключается к аудитории в режиме реального времени).

По окончании обучения слушателю высылаются бухгалтерские закрывающие документы и Удостоверение о повышении квалификации.

Возможно корпоративное обучение в Университете или на территории заказчика (индивидуальный график обучения, корректировка учебной программы с учетом пожеланий заказчика).

Программа:

Определении функций и задач Службы экономической безопасности;
Рациональная структура Службы экономической безопасности (с учетом особенностей бизнеса);
1. Планирование работы Службы экономической безопасности на основе риск-ориентированного подхода;
2. Взаимодействие с внутренними и внешними стейкхолдерами;
3. Основные типы рисков и описание событий, приводящих к риску; Основы риск – менеджмента. Управления рисками, как один из важнейших элементов выстраивания бизнес-процессов в Компании и их контроль;
4. Цели и задачи риск – менеджмента; Аналитические инструменты риск – менеджмента; Основные методы работы по управлению рисками; Трехуровневая система защиты (воронка рисков); Прогнозирование рисковых событий. Оценка рисков. Качественный и количественный анализ рисков. Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков;
5. Методики оценки бизнес - процессов с позиции рисков мошенничества; Карта коррупционных рисков в организации; Разработка и введение специальных процедур минимизации рисков мошенничества; Определение КИР (ключевых индикаторов рисков). Как грамотно выставить точки контроля; Определение риск- аппетита для бизнес- процессов компании, как точек контроля;
6. Полная оценка деятельности компании, через коэффициенты деятельности; Оценка стоимости ущерба в процессе проведения расследования (проверки). Привлечение работника к материальной ответственности;
7. Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также ИТ систем в процессе проведения расследования (проверки); Особенности проведения расследования (проверки) по нарушениям комплаенс процедур и требованиям антикоррупционного законодательства;
8. Расследование Форензик; Мошенничество в Компании. Основные типы мошенничества; Трендовый и сравнительный анализ; Метод Бениша, формула M-score. Манипуляция с отчетностью; Закон Ньюкомба – Бенфорда;
9. Анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли;
10. Сравнительная характеристика форензик, аудита, ревизии и экспертизы. Основные отличия; Правила проведения Форензик Комплаенс. Цели и задачи форензика; Правила предоставления форензик отчета. Процедуры проведения инвентаризаций. Особенность проведения расследований при растрате, а также доказательства виновных действий при утрате доверия к материально ответственным лицам;
11. Документальное оформление результатов расследования (проверки). Формирование номенклатуры дел; Методики проведения расследования (проверки) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника по негативным статьям;
12 Увольнение сотрудников. Как это сделать не нарушая закон;

Практические занятия: Составление карты коррупционных рисков (рисков мошенничества) по всем подразделениям компании; Назначение ключевых индикаторов риска; Анализ бизнес-процессов; Составление дерева проблем; Правила применения методы ВИСИ; Проведения расчетов M-score.

Компетенции
- умение проводить полную оценку состояния защищенности компании, прогнозировать, выявлять и минимизировать риски и угрозы организации в области обеспечения экономической безопасности; - подготовка, внедрение и отработка кризисного плана в сложных условиях нестабильной ситуации работы предприятия; - составление плана непрерывности бизнеса. Руководящие указания по обеспечению готовности к инцидентам и непрерывности деятельности предприятия; - новые знания и умения в области конкурентой безопасности; - знания в сфере контроля конкурентной среды организации; - навыки поиска источников информации, подготовки экспертных заключений по вопросам контроля конкурентной безопасности.